Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров; Чуприков Е.И., Никифоров С.Н., Мельник И.А. своевременно извещены, опросные листы не представили. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По первому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш».
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Биохиммаш». Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2023 года.
Ответственным за подготовку и проведение указанного собрания назначить Генерального директора Общества Карташова Максима Сергеевича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш» - 01 мая 2023 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» по итогам 2022 г.:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.4. Сообщение акционеру Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», бюллетени для голосования направить не позднее 03 мая 2023 г. заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить лично под роспись, дополнительно опубликовать на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673.
На основании п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, направить номинальному держателю в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Установить срок рассылки – по 03 мая 2023 г. Дополнительно информацию о проведении собрания вывесить у внутреннего входа в здание ОАО «Биохиммаш». Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную п. 15.11. Устава ОАО «Биохиммаш».
Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 03 мая 2023 г. в рабочие дни с 10 до 15 часов по месту нахождения исполнительного органа – Генерального директора по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, 8-ой этаж, канцелярия.
К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:
– годовой отчет за 2022 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2022г., в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
- протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года;
- бюллетени.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.6. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Погребняк Анну Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.7. Поручить рассылку сообщений акционерам Общества и выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – АО АО «РДЦ ПАРИТЕТ». Генеральному директору Карташову М.С. заключить с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» договор на рассылку сообщений акционерам Общества и на выполнение регистратором Общества функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Биохиммаш» утвердить годовой отчет об итогах работы ОАО «Биохиммаш» за 2022г. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Биохиммаш» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2022 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу:По результатам 2022 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере
71 000 руб. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по итогам 2022 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу:Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Биохиммаш» вознаграждение за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим – не выплачивать
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата окончания срока приема опросных листов: 18 апреля 2023 г. в 10-00 час.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2/23 от 18 апреля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 18.04.2023г.